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Atualizado em 07/11/2024 às 08:42
Polícia Federal deflagra operação de combate à lavagem de dinheiro e ao estelionato no Oeste de Santa Catarina
Conforme, a PF, a estimativa é que a organização criminosa tenha causado prejuízo de mais 250 milhões de reais a mais de 10 mil vítimas
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 7 de novembro, uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro oriundo da prática de estelionato contra milhares de pessoas no Oeste Catarinense. Batizada como Deadcoin, a operação cumpre 28 mandados de busca e apreensão em diversas cidades dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cerca de 100 policiais federais participam da operação
Durante as investigações, a PF identificou que a organização criminosa atuava oferecendo investimentos com rendimentos irreais sobre o capital depositado. As vítimas do esquema recebiam um suposto lucro, que servia para ganhar a confiança delas, mas depois que realizavam despósitos maiores, não recebiam mais nenhum retorno e não conseguiam reaver o dinheiro, que era bloqueado sem nenhuma justificativa.
Até o fim da manhã, a PF já havia apreendido diversos automóveis de luxo e milhões em criptomoedas. Dezenas de imóveis foram sequestrados e o alvo principal da operação havia sido preso.
Segundo a PF, o esquema envolvia ainda uma complexa engenharia para evasão de divisas para paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, compra de automóveis e imóveis de luxo no exterior, entre outras práticas ilícitas. Ao todo, há 58 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas.
Conforme, a PF, a estimativa é que a organização criminosa tenha causado prejuízo de mais 250 milhões de reais a mais de 10 mil vítimas.
Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro e evasão de divisas, cujas penas máximas somadas podem ultraar 30 anos de reclusão.
Cidades nas quais há cumprimentos de mandados de busca e apreensão
JARAGUÁ DO SUL/SC – 02 MBAs
CHAPECÓ/SC – 02 MBAs
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC – 03 MBAs
VILLE/SC – 01 MBA
CAXIAS DO SUL/RS – 13 MBAs
BENTO GONÇALVES/RS – 02 MBAs
TRÊS COROAS/RS – 01 MBA
PORTÃO/RS – 03 MBAs
SAPIRANGA/RS – 01 MBA
Medidas cautelares
• Expedição de 02 mandados de prisão preventiva a ser cumprido no RS
• Acionamento da INTERPOL para investigados foragidos
• Retenção de 02 aportes de um alvo em São Miguel do Oeste/SC e Caxias do Sul/RS
• Encaminhamento de 01 investigado para o uso de tornozeleira eletrônica em Caxias do Sul/RS
*Com informações da Polícia Federal
